Truffa internazionale. Vittime gli avvocati matrimonialisti

Negli ultimi tempi si sta diffondendo una truffa che annovera tra le sue vittime proprio noi avvocati e, in particolar modo, coloro che si occupano di diritto di famiglia. Una truffa che è stata tentata anche nei confronti del nostro Studio ma che, con un pò di attenzione, siamo riusciti a sventare.

Questo fenomeno si é diffuso in ambito globale, coinvolgendo studi legalidel Nord-America e dell'Europa. Di solito il truffatore cerca le proprievittime nei soggetti che fanno parte di studi legali con una clientelainternazionale o nei confronti di avvocati che parlano la lingua inglese.Naturalmente, trattandosi di una truffa a danno di persone colte, preparate esempre „sospettose” verso possibili condotte criminose, gli autori del reatostudiano tutto perfettamente e fanno credere che quanto stia avvenendo siareale.

É bene premettere che le modalitá con cui viene perpetrata la truffapossono essere diverse ma in questo caso si é voluto tracciare una linea comuneindicando le piú probabili fattispecie.

Il modus operandi della truffa siha con un iniziale contatto via e-mail, in cui la sedicente parte lesa – disolito la finta ex moglie – contatta lo studio legale adducendo che l'exconiuge non stia rispettando gli accordi divorzili, pur in forza di una sentenzadi divorzio o di un accordo tra le parti relativo agli obblighi alimentari, siaper l'ex moglie che per i figli. I figli sono sempre un elemento centrale diquesta truffa.

Oltre alla comunicazione tra le parti, se l'avvocato risponde il truffatoreprovvede a spedire tutti gli elementi utili ad avvalorare la propria posizione.La sentenza che viene allegata é ben articolata, con indicazione di tutti glielementi giuridici necessari, quali le parti, gli avvocati ed il contenutosuddiviso per punti, senza tralasciare alcunché. Oltre alla sentenza iltruffatore allega anche una copia del proprio documento di riconoscimento ed tuttigli altri documenti propedeutici al falso raggiungimento dello scopo, anche surichiesta dell'avvocato.

Pur essendo la sentenza o l'accordo originata da un giudice di uno Statostraniero, il truffatore si rivolge ad un avvocato di uno Stato "terzo", acausa della attuale residenza dell'ex coniuge o per interessi lavorativi odeconomici: pertanto é necessario poter adire la giurisdizione dello Stato incui ha lo studio l'avvocato, nel caso in cui l'ex coniuge si rifiuti di pagaregli obblighi alimentari.

Puó capitare che il truffatore indichi il nome di un altro avvocato,all'oscuro di tutto, come "collega" dal quale la parte si era rivoltaprecedentemente ma che, per ragioni lavorative, o perché avvocato straniero cheopera in un altro Paese, non aveva potuto accettare l'incarico. Se pertantovenisse fatto un controllo sull'esistenza o meno di questo avvocatorisulterebbe che la persona fisica esiste realmente, seppur il nome sia statospeso alle sue spalle.

Dopo le prime comunicazioni tra la "parte lesa" ed il proprio difensore –in cui viene informato che il marito é a conoscenza dell'incarico affidato allostudio - quest'ultimo viene contattato dall'ex coniuge il quale afferma che vié la volontá di versare il dovuto e che provvederá a farlo in un tempo piú omeno prossimo, pertanto senza addurre nessun sospetto. I timori del marito sonolegati al non rispetto di quanto statuito nella sentenza di divorzio, poiché nonrispettandola l'ex moglie potrebbe adire le vie legali, che lo porterebberosenza alcun dubbio ad una condanna.

Elemento centrale é che l'avvocato riceve, successivamente all'emailiniziale o ad ulteriori comunicazioni che possono intercorrere tra le parti, unassegno da versare in banca. Detto assegno viene consegnato allo studio viacorriere o posta poiché il truffatore non si fa mai incontrare di persona,adducendo la scusa che non é in quel Paese. Quel che puó trarre in inganno é labanca che comunica l'avvenuto deposito; non comunica, invece, di assumersi laresponsabilitá in caso di scoperto.

Prima che venga versato l'assegno, il cliente dell'avvocato richiede unanticipo – adducendo una qualche banale scusa quale, ad esempio, motivi disalute che riguardano i figli come una operazione urgente che necessita unnotevole sforzo economico – la cui somma di solito deve essere versata ad unproprio prestanome, indicato quale parente. L'anticipo della somma é una cifraampiamente minore a quella che si puó avere con l'incasso dell'assegno stesso,e che alcune vittime versano a favore dell'autore del reato certe che a breveincasseranno il dovuto.

É quindi in questo momento che scatta il sentore di esser stati vittime diun meccanismo di artifici e raggiri: se verranno versati i soldi richiesti latruffa si sará dunque compiuta. In caso contrario, é bene allertare le competentiautorità mediante querela.

Questo tipo di truffa é sicuramente piú accurata di altre,elemento che si puó evincere anche da ulteriori aspetti, che possono essere diseguito riassunti, di cui ne possono ricorrere tutti o solamente alcuni.

Puó essere che vi sia una personalizzazione del contatto email senza ilgenerico "Gentile Avvocato", e vi possono essere degli ulteriori contatti se lapersona non risponde immediatamente.

Altri elementi da non sottovalutare e che fanno rendere la truffa credibilesono l'accuratezza dei documenti che vengono falsificati e l'utilizzo di nomidiversi da quelli aventi un carattere spiccatamente orientale, ad esempio nomieuropei o americani. Vengono effettuate anche chiamate da numeri che sembranoessere locali, mentre in realtà non lo sono. Un ulteriore elemento è che inquesto tipo di truffa si tende spesso a ricevere informazioni dettagliate sullafamiglia o sulla propria situazione sociale, di solito benestante.

Alla luce di quanto sopra descritto, e per l'infelice e sfortunataavventura capitataci, bisogna sempre diffidare da presunte richieste dianticipi a favore di nuovi clienti, in particolar modo se questi non si fanno maivedere!

Il presente articolo é a cura dell'Avv. ssa Boglar Szervatiusz – Studio LegaleLajos – www.studiolegale.hu – con lacollaborazione del Dott. Simone Paoli

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