Nell'articolo di oggi, intendiamo presentarvi in modo dettaglio i vari requisiti che sono stati dichiarati inderogabili al fine dell'ottenimento � e quindi della possibilit� di mantenere � un'autorizzazione rilasciata per operare in qualit� di istituto per il rilascio della moneta elettronica. Vediamo quindi insieme di che cosa si devono preoccupare gli attori di mercato che intendano svolgere questo tipo di attivit� all'interno dell'economia iberica.
Prima di tutto, � molto importante che si dia vita ad una persona giuridica, indipendentemente dalla forma societaria prescelta per questo scopo. Bisogna invece tenere ben presente che le azioni, le partecipazioni, i titoli o comunque ogni tipo di attestazione relativa agli apporti di capitale sociale e che indichi la suddivisione dello stesso in pi� parti, deve essere di tipo nominativo. Non si deve nemmeno sottovalutare, poi, un altro aspetto relativo alla struttura del capitale sociale della propria azienda: lo stesso non pu� in alcun modo ammontare ad una cifra totale inferiore a 350.000 euro.
Anche le persone nominate nel ruolo di direttore (generale o meno) della societ�, devono corrispondere ai criteri sopraindicati per la categoria degli amministratori della stessa. Queste persone non dovranno aver subito alcun tipo di procedura fallimentare, n� tanto meno avere precedenti penali: nel caso di direttori stranieri, saranno richieste delle garanzie dal punto di vista giuridico, anche attraverso attestazioni da parte di istituzioni straniere.
In linea di massima, poi, le persone chiamate a dirigere la societ� devono aver maturato delle esperienze dirigenziali di alto livello nei due anni precedenti l'entrata in carica e devono poter garantire una gestione prudente e coerente dedella societ�, elaborando dei piani di organizzazione aziendale attendibili ed attuabili a garanzia degli interessi dei proprietari e in una logica di rispetto di tutte le normative applicabili, in modo particolare attraverso audit, revisioni e contabilit� ineccepibili.
In conclusione, la dirigenza di un ente di moneta elettronica deve anche preoccuparsi di attuare tutti gli accorgimenti necessari a contrastare in ogni modo qualsiasi tentativo di riciclaggio di denaro sporco e, soprattutto, di finanziamento al terrorismo, creando una struttura di controllo interna e di comunicazione che sia efficace. Per gli imprenditori interessati a fare business in Spagna � disponibile una comparativa fiscale con pratico esempio al seguente link:COMPARATIVA FISCALE ITALIA - SPAGNA
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