Limite utilizzo contanti UE a 10.000 euro
Un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Consiglio UE rende noto che il limite di importo all'utilizzo del contante all'interno dell'Unione Europea � fissato in Euro 10.000, anche se non � fatto divieto agli Stati membri di imporre limiti inferiori a questa cifra.
Un limite previsto nell'ambito della normativa antiriciclaggio soprattutto per contrastare il fenomeno del finanziamento al terrorismo. Limite che interesser� anche le criptovalute e che imporr� ai prestatori di queste monete di procedere alla verifica della clientela, con particolare attenzione nei confronti di coloro che effettuano di transazioni di valore superiore ai 10.000 euro.
Controlli a cui saranno obbligati anche coloro che commerciano in metalli e pietre preziose.
Queste solo alcune delle novit� che verranno formalizzate in un regolamento e in una Direttiva con lo scopo di ampliare l'ambito applicativo delle norme in materia di antiriciclaggio.
Novit� in arrivo anche per quanto riguarda la titolarit� effettiva delle persone giuridiche, con regole pi� armoniose in tutti i paesi UE e i criteri pi� precisi per la loro identificazione, senza dimenticare la conservazione e la protezione dei dati raccolti.